Ситуация
Профиль клиента:
Энтони А. и Бен Б. — соучредители стартапа, зарегистрированного в престижной юрисдикции ОАЭ.
Энтони и Бен обратились в нашу фирму, чтобы зарегистрировать совместный бизнес в ОАЭ. Компания, получившая название XXX, была успешно зарегистрирована в премиальной юрисдикции, требующей внесения уставного капитала на корпоративный банковский счет.
Однако вскоре после регистрации соучредитель Бен внезапно покинул ОАЭ, не пройдя процедуру KYC. Позже выяснилось, что он находится в санкционном списке другой юрисдикции. В результате банки отказались открыть корпоративный счёт для XXX, фактически заморозив бизнес.
Цели
- Возобновить работу компании без участия Бена
- Открыть корпоративный банковский счет
- Избежать потери времени и вложенных средств
- Обеспечить Энтони полный контроль над бизнесом
Решение
- Наша команда инициировала редомицилирование компании XXX в свободную зону, не требующую немедленного внесения капитала.
- Мы помогли Энтони исключить Бена из структуры акционеров и порекомендовали получить альтернативное гражданство
для улучшения положения в области соблюдения нормативных требований. Это было организовано и выполнено быстро.
- Мы успешно открыли корпоративный счет в надежном местном банке, а Энтони прошел все проверки на соответствие.
Компания была перезапущена в подходящей юрисдикции. Энтони получил полный контроль над бизнесом, и деятельность была быстро возобновлена. Убытки были минимизированы, а бизнес спасён.
