СИТУАЦИЯ:
Клиент, гражданин страны X, включенной в международные санкционные списки обратился с намерением открыть бизнес в ОАЭ. На момент обращения у клиента отсутствовала какая‑либо коммерческая деятельность на территории ОАЭ — он только планировал регистрацию компании. Из‑за санкционного статуса его гражданства госреестры и банки потенциально рассматривали заявку клиента для регистрации бизнеса как высокорисковую, что гарантировало отказ в регистрации, открытии банковского счета и внесению в список потенциальных рисков.
ЗАДАЧА:
Обеспечить легитимную возможность регистрации бизнеса клиента в ОАЭ и получение им всех последующих возможностей и корпоративных инструментов рынка ОАЭ
ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИЕНТА:
- Санкционное гражданство
- Отсутствие международного бизнес портфолио
- Отсутствие финансовых/юридических аудитов источников дохода клиента
ПРЕДПРИНЯТЫ ДЕЙСТВИЯ:
1. Проверка клиента
- Проведен аудит доходов клиента со стороны нашего финансового отдела: структурирование документации по платежам и их источникам, четкая формулировка в обосновании сфер деятельности клиента,
- Проведен углубленный правовой комплаенс клиента, что в первую очередь является нашей первостепенной ответственностью по законодательству ОАЭ,
- Подготовка комплаенс - репорт,
- Проверка клиента по внутренним AML & KYC policy
2. Результаты проверки и решение
- Сформирован комплект документов и пояснительных писем для регистратора и банков, подтверждающих, что клиент не ведет экономическую деятельность в стране X, не получает оттуда доходов и не импортирует товары/услуги из этого региона для ведения бизнеса в ОАЭ.
- Подготовлены и предоставлены: нотариально заверенные декларации клиента, банковские выписки (из других юрисдикций), подтверждение источников средств, контракты/письма от потенциальных контрактеров в ОАЭ и за ее пределами, а также положительного заключения комплаенс - офицера по сфере деятельности клиента.
- Все стандартные программы иммиграции для граждан страны X были закрыты; был выполнен поиск эксклюзивных и легитимных программ гражданства европейских стран и Атлантических островов.
- На основании комплексной проверки были подобраны оптимальные программы (economic citizenship / investor residence), обеспечивающие максимально быстрый и законный путь к получению второго гражданства/резидентства при соблюдении всех требований новой страны.
- Организовано полное сопровождение процедуры: подготовка пакета документов, юридическое сопровождение, подготовка запросов на верификацию, взаимодействие с местными юридическими и миграционными операторами.
РЕЗУЛЬТАТ:
- После завершения миграционной процедуры и получения подтверждения нового гражданства/статуса, мы подали заявку на регистрацию бизнеса в свободной экономической зоне, отвечающей всем требованиям сферы деятельности клиента,
- Подготовлены внутренний policy по регулированию собственной компании,
- После регистрации была получена инвестор виза клиента,
- Открыт банковский счет.
Клиент успешно ведет деятельность в ОАЭ.
